来源 :公司公告2026-06-04
天健集团公告，公司第九届董事会第四十九次会议于2026年6月4日以通讯方式召开，审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，由董事何云武代行董事长职责；审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<2026年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》，上述议案尚需提交股东会审议；并审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年6月26日召开。