来源 :公司公告2026-06-11
金浦钛业公告，公司第九届董事会第十次会议于2026年6月11日以通讯方式召开，审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，同意补选孙诚先生为公司第九届董事会董事候选人，并接任董事会战略与ESG委员会召集人、提名委员会委员职务；审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，拟对《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息管理制度》《董事会秘书工作规则》进行修订；审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年6月29日下午14：00在南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室召开临时股东会。