来源 :资本邦2021-08-16
8月16日，资本邦了解到，A股公司泸州老窖(000568.SZ)第十届董事会三次会议于2021年8月12日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年8月9日以邮件方式发出，截止会议表决时间2021年8月12日上午11时，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
审议通过了《关于实施智能化包装中心技改项目二期的议案》。决定以公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司(以下简称“酿酒公司”)为投资主体，投资实施智能化包装中心技改项目二期，项目总投资2.5亿元，建设周期32个月，所需资金为酿酒公司自有资金。项目建成后可进一步提高公司成品酒供应保障能力。
审议通过了《关于子公司收购资产暨实施柔性智能化灌装试验线项目的议案》。决定以公司全资子公司酿酒公司为投资主体，收购资产并实施柔性智能化灌装试验线项目，项目总投资1.74亿元。所需资金为酿酒公司自有资金。项目建成后可满足公司在智能化包装中心建设过渡期的产能需求及未来多品项、小规格、个性化产品的灌装需求，提升公司产品保障能力。
审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》。公司持有2.73亿股“华西证券”股票，占华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)总股本的10.39%，决定将其中不超过5250万股用于参与转融通证券出借交易业务，用于出借的股份不超过华西证券总股本的2%，且在任意连续3个月内用作转融券的“华西证券”股票不超过华西证券总股本的1%。
审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。决定向四川省扶贫基金会泸州市分会定向捐赠40万元，善款将用于泸州市栋梁工程扶贫助学活动。