*ST美谷：第十二届董事会第三次会议审议并通过关于2025年度多项报告、利润分配、制度修订及非独立董事提名等议案

*ST美谷公告，公司第十二届董事会第三次会议于2026年4月23日召开，审议通过了包括2025年度总裁工作报告、董事会工作报告、年度报告、财务决算与预算报告、不进行利润分配、内部控制评价报告等多项议案，并提名姜昶臣先生为非独立董事候选人。会议还决定修订公司章程及相关制度，制定或修订多项内部管理制度，续聘中审众环会计师事务所为2026年度审计机构，同时审议通过申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案。