来源 :钒钛股份2024-04-28
4月26日下午,钒钛股份2023年度股东大会以现场和网络投票相结合的方式,在301会议室召开,钒钛股份部分董事、监事、高管共8人出席会议。
出席本次会议的股东(含股东代理人)共计56人,代表有表决权的股份数为4,392,819,925股,占钒钛股份总股本的47.26%。经审查,股东资格有效。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及钒钛股份章程规定。
出席本次会议的股东(含股东代理人),采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年年度报告和年度报告摘要》《2024年度投资计划(草案)》《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》共12项议案,独立董事作2023年度述职报告。
参加会议的还有媒体记者、四川卓乐律师事务所见证律师、钒钛股份机关部室人员。