三木集团发布部分董事辞职及增补董事

　　三木集团（SZ 000632）1月5日晚间发布关于部分董事辞职及增补董事的公告。公告称，公司董事会于近日收到公司董事卢少辉先生、吕建波先生、廖剑锋先生递交的书面辞职报告。卢少辉先生因个人原因，请求辞去公司第九届董事会董事长及董事职务；吕建波先生因个人原因，请求辞去公司第九届董事会董事及薪酬委员会委员职务；廖剑锋先生因个人原因，请求辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务，辞职后，卢少辉先生、吕建波先生和廖剑锋先生将不再担任公司其他任何职务。鉴于卢少辉先生、吕建波先生和廖剑锋先生辞去公司董事职务后，将导致公司第九届董事会成员中董事人数低于法定要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出继任董事前，卢少辉先生将按法律、法规相关要求继续履行其董事长及董事职责，吕建波先生和廖剑锋先生将按法律、法规相关要求继续履行其董事及专业委员会委员职责。

　　公告同时显示，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定增补非独立董事三名。经公司大股东福建三联投资有限公司（以下简称“三联公司”，直接持有公司 18.06%股份，三联公司和国资公司为一致行动人，合计持有公司 21.47%股份）推荐，林昱先生为公司第九届董事会董事候选人；经公司大股东福州开发区国有资产营运有限公司（以下简称“国资公司”，直接持有公司 3.41%股份，国资公司和三联公司为一致行动人，合计持有公司 21.47%股份）推荐，江春梅女士为公司第九届董事会董事候选人；经公司大股东上海阳光龙净实业集团有限公司（直接持有公司 9.51%股份）推荐，邵晓晖女士为公司第九届董事会董事候选人。上述增补董事事项已于 2022 年 1 月 5 日经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会选举，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。