来源 :中国证券网2025-02-18
2月18日下午，*ST金科在公司会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开出资人组会议，审议通过了公司《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。根据公告，出席本次会议的股东及股东代表合计2464名，代表股份数约17.76亿股，占公司总股份的33.26%；最终赞成票为约17.74亿股，占比高达99.88751%。
根据草案，公司将在重整计划执行期间进行资本公积转增股票，用于引进重整投资人以及清偿债务。以总股本扣除已回购的股份数量后的52.94亿股作为基数，按每10股转增10股的比例实施资本公积转增股本，共计转增约52.94亿股股票。该部分转增股票不向原股东进行分配，其中30亿股用于引入重整投资人，剩余22.94亿股分配给债权人用于偿付债务。
草案同步明确了资产优化调整方案，公司将资产分为保留与非保留两部分，保留资产继续留在重整后的上市公司体系内；非保留资产全部作为偿债资源，通过设立服务信托向债权人分配信托受益权份额清偿债权。
债权受偿方案方面，同其他重整案一致，职工债权和税款债权将以现金方式全额清偿，有财产担保债权通过对应的优先信托受益权份额、公开处置变现或以物抵债等方式受偿。其它普通债权则按照5万元以下（含）和5万元以上部分分类清偿。
据此前公告，公司已成功引入上海品器联合体、四川发展证券基金、中国长城资产三家产业投资人，并与20余家财务投资人完成满额签约，产业投资人及财务投资人将合计支付投资款26.28亿元。同步，上海品器联合体承诺还将提供不少于7.5亿元的借款，用于补充流动资金和新项目投入。截至目前，所有重整投资人均已缴纳足额的履约保证金。
当天，*ST金科及其全资子公司重庆金科重整案第二次债权人会议通过网络会议方式召开。为充分尊重与保障债权人权益，保证债权人会议表决结果的公正性，会议表决截止时间定为3月31日18时，届时公司将按照最终表决结果及时履行信息披露义务。