来源 :公司公告2026-04-21
恒申新材公告，第十一届董事会第十二次会议于2026年4月20日以通讯表决方式召开，11名董事全部出席。会议审议通过了《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配预案》《关于2026年度融资计划的议案》等十四项议案，其中部分议案需提交2025年年度股东会审议。会议还审议了关于关联交易、续聘会计师事务所、对外担保额度预计等内容，并对相关议案进行了回避表决。