来源 :金融界2024-03-19
3月19日消息，北新建材发布公告，将于2024年4月26日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月19日，当日收市后持有北新建材股票的投资者可以参与投票。
会议地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层。
本次股东大会共计审计12项议案，具体如下：
1、2023年年度报告及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、关于确定2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案
6、关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
7、关于公司向银行等金融机构融资的议案
8、关于公司及其控股子公司对外担保的议案
9、关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10、关于修改公司《独立董事制度》的议案
11、关于拟更换公司董事的议案
12、2023年度监事会工作报告。