北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》。
一、担保情况概述（一）泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）是公司的全资子公司，泰山石膏全资拥有贵州泰福石膏有限公司（以下简称贵州泰福）、泰山石膏（广西）有限公司（以下简称广西泰山）、泰山石膏（崇左）有限公司（以下简称崇左泰山）、泰山石膏（甘肃）有限公司（以下简称甘肃泰山）、泰山石膏（包头）有限公司（以下简称包头泰山）、泰山（银川）石膏有限公司（以下简称银川泰山）、泰山石膏（四川）有限公司（以下简称四川泰山）、泰山石膏（福建）有限公司（以下简称福建泰山）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称南通泰山）等 9 家子公司，上述泰山石膏全资子公司经营状况和资信情况良好。为满足上述泰山石膏全资子公司的正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日止的相关期间内，泰山石膏拟为上述 9 家子公司提供总计不超过人民币 33,000 万元的流动资金借款担保，具体如下：
1.为贵州泰福在中国工商银行股份有限公司福泉支行的人民币2,000 万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
2.为广西泰山在中国工商银行有限公司凤凰工业园区支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
3.为崇左泰山在中国工商银行股份有限公司扶绥县支行的人民币 2,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
4.为甘肃泰山在中国银行股份有限公司白银分行的人民币 2,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
5.为甘肃泰山在中国建设银行股份有限公司白银分行的人民币1,000 万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
6.为包头泰山在中国农业银行股份有限公司土默特右旗支行的人民币 3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
7.为银川泰山在中国建设银行股份有限公司银川西夏支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
8.为四川泰山在中国工商银行股份有限公司什邡支行的人民币3,000 万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
9.为四川泰山在中国农业银行股份有限公司什邡支行的人民币3,000 万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
10.为福建泰山在中国工商银行股份有限公司上杭支行的人民币3,000 万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
11.为福建泰山在中国银行股份有限公司上杭支行的人民币 3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
12.为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币5,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
（二）梦牌新材料有限公司（以下简称梦牌新材料）是公司的控股子公司，公司持股比例为 70%，目前梦牌新材料经营状况和资信情况良好。为满足梦牌新材料正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟为梦牌新材料总计不超过人民币 5,000万元的流动资金借款和综合授信按公司持股比例提供担保，具体如下：
1.为梦牌新材料在中国工商银行股份有限公司平邑支行的不超过人民币 3,000万元流动资金借款按公司的持股比例（即 70%）提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
2.为梦牌新材料在招商银行股份有限公司临沂分行的不超过人民币 2,000万元综合授信按公司的持股比例（即 70%）提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
（三）北新防水有限公司（以下简称北新防水）是公司的全资子公司，北新禹王防水科技集团有限公司（以下简称北新禹王）和北新防水工程（辽宁）有限公司（以下简称辽宁工程）是北新防水的全资子公司。目前北新防水及其子公司经营状况和资信情况良好，为满足北新防水及其子公司正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟为北新防水的子公司提供总计不超过人民币 8,000万元的综合授信担保，具体如下：
1.为北新禹王在招商银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币 3,000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
2.为北新禹王在交通银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币 2,000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
3.为辽宁工程在招商银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币 1,000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。
4.为辽宁工程在交通银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币 2,000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。