来源 :东阿融媒2025-04-21
近日鲁西化工连续发布三条公告，披露公司第九届董事会第七次会议决议及两项重要人事任命事项，涉及董事会秘书更替及高管团队调整。
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工公告编号：2025-017
鲁西化工集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2025年4月8日以电话、邮件形式发出。
2、会议于2025年4月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》等规定以及公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，并征得被提名人的同意，董事会同意聘任刘月刚先生、崔猛先生为公司总经理助理（简历附后），与第九届董事会任期一致。
公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名刘月刚先生、崔猛先生为公司总经理助理，并提交公司董事会审议。
详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
鉴于公司原董事会秘书李雪莉女士达到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024版）》等规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任刘月刚先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。鉴于刘月刚先生在本次董事会会议召开时尚未取得董事会秘书任职培训证明，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证明后正式履行董事会秘书职责。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会成员同意该议案，并提交公司董事会审议。
详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、公司董事会提名委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十一日