来源 :DVBCN中广5G2021-08-09
8月6日，中信国安信息产业股份有限公司通过董事会会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同期还通过了增添新任独立董事及非独立董事的议案。
值得注意的是，本次更新版的“公司章程”对董事会成员设置做了修订，增添了联席董事长、副董事长等职位，也对职责范围等做了说明。
其董事长、联席董事长职权相同，其规定副董事长“协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。”
另外，新章程指出，“董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。”“副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
新增董事候选人情况：
1）新增非独立董事
樊智强先生，1977年出生，南开大学工商管理硕士，中共党员。
自2000年至2019年就职于中信银行，其中2010年4月至2019年 8 月历任中信银行北京中关村支行副行长、行长，中信银行北京长安支行行长，中信银行总行营业部机构客户部总经理，中信银行总行营业部政府机构事业部总经理。
2019年9月至2021年6月任盛京银行北京分行副行长。2021年6月至2021年7月任中信证券股份有限公司证券金融业务线执行总经理。
现任中信国安总经理。
2）新增独立董事
王旭女士，1978年出生，对外经贸大学法律硕士，中共党员。
自2007年4月至2013年2月任北京市兰台律师事务所律师，2013年2月至2016年9月任北京市兰台（前海）律师事务所主任，2016年9月至今任北京中简律师事务所主任。
王旭女士在金融法律服务（信托、银行、私募股权投融资领域）、公司法律服务（公司股权收购、劳动人事制度设计及企业清算领域）、综合法律服务（以酒店、互联网、科技公司、房地产公司为主）、争议解决法律事务、不良资产处置、公司治理、风险控制等多个专业领域具有深厚的知识基础和丰富的从业经验。