湖北能源召开2023年第一次临时股东大会

　　2月3日，湖北能源召开2023年第一次临时股东大会。受公司董事长朱承军委托，公司副董事长陈志祥主持会议。公司部分股东授权代表、董事、监事及高级管理人员出席会议。

　　

　　会议审议通过了《关于修订湖北能源集团股份有限公司章程的议案》《关于修订湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》《关于选举李政先生为公司监事的议案》等6项议案。

　　会议认为，修订完善公司法人治理制度是深入贯彻落实“两个一以贯之”、加快推进中国特色现代企业制度建设的重要举措，对提升公司投资决策效率、推动高质量发展具有重要意义。为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险可以有效降低董监高履职风险，缓解依法履职后顾之忧，促进决策、监督和管理职能充分发挥，同时减少因民事赔偿责任可能对公司造成的损失。选举李政先生为公司监事可以进一步优化监事会人员结构、补齐人员缺口，有助于监事会监督、检查职能发挥，助力公司依法合规经营。公司现场参会股东代表一致同意上述6项议案。

　　公司相关部门负责人列席会议。上述会议决议和相关公告详见公司外网投资者关系栏和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。