来源 :金融界2024-03-27
3月27日消息，中科三环发布公告，将于2024年4月23日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月16日，当日收市后持有中科三环股票的投资者可以参与投票。
会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
本次股东大会共计审计13项议案，具体如下：
1、公司2023年年度报告及摘要
2、公司2023年董事会工作报告
3、公司2023年监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案
7、公司关于预计2024年度日常关联交易的议案(需逐项表决)
8、公司关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案
9、关于调整公司独立董事津贴的议案
10、关于修改《公司章程》及其附件的议案
11、关于修改公司《关联交易管理办法》的议案
12、关于选举张志辉先生为公司第九届监事会监事的议案
13、非独立董事选举。