来源 :新浪财经2026-06-23
来源：新浪财经-鹰眼工作室
近日，炬申物流集团股份有限公司（以下简称"炬申股份"）发布公告称，公司已于2026年6月完成《公司章程》修订工作。新章程对公司治理结构、股东权利、董事会职权、利润分配政策等核心内容进行了明确规定，为公司规范运作奠定了制度基础。
公告显示，炬申股份当前注册资本为人民币166,691,110.00元（约1.67亿元），已于2025年6月11日完成实缴。公司股份总数为16,669.111万股，均为人民币普通股，全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
作为2021年4月在深交所上市的物流企业，炬申股份此次章程修订重点强化了公司治理机制。章程明确规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一，且至少包含一名会计专业人士。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各委员会中独立董事占比过半并担任召集人，进一步完善了公司内控体系。
在股东权利方面，章程详细列出了股东的各项权利与义务，包括查阅复制公司章程、股东名册、财务会计报告等文件的权利，以及在特定条件下提起诉讼的权利。特别值得注意的是，针对控股股东和实际控制人，章程设置了多项约束条款，禁止其利用关联关系损害公司及其他股东利益，要求其严格履行信息披露义务，不得以任何方式占用公司资金或强令公司违规提供担保。
章程对公司重大事项决策权限作出了清晰划分。其中，对外担保、关联交易等事项需经董事会或股东会审议。具体而言，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%的，以及为资产负债率超过70%的对象提供担保等情形，均需提交股东会审议通过。对于重大交易事项，根据交易金额占公司资产、收入或利润的比例不同，分别由总经理、董事会或股东会审批。
在利润分配政策方面，章程明确公司优先采用现金分红方式，在盈利且现金流满足经营需要的前提下，应积极实施现金分红。根据公司发展阶段和资金需求情况，现金分红在利润分配中所占比例最低分别为20%、40%或80%不等。公司至少每三年重新制定一次股东回报规划，充分听取中小股东意见。
此外，章程还对股份转让、董事监事及高级管理人员任职资格与义务、财务会计制度、合并分立及清算等重要事项作出了详细规定，全面构建了公司规范运作的制度框架。
炬申股份表示，新章程的实施将进一步完善公司法人治理结构，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。本次章程修订已经公司股东会审议通过，相关内容已按规定报送市场监管部门备案。
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