来源 :挖贝网2022-03-15
挖贝网3月15日，汇绿生态（001267）董事会于2022年3月15日召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举第十届非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十届独立董事的议案》《关于监事会换届选举第十届非职工监事的议案》等相关议案；于2022年2月25日召开2022年第一次职工大会，选举了第十届监事会职工监事。2022年3月15日公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别审议通过了董事会、监事会人员任职以及高级管理人员、证券事务代表的聘任。
一、公司第十届董事会组成人员情况：
董事长：李晓明
副董事长：李晓伟
非独立董事：李晓明、李晓伟、金小川、刘斌、严琦、石磊
独立董事：张志宏、吴京辉、张开华
公司第十届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。三名独立董事的任职资格和独立性在2022年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第十届董事会董事任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。
二、第十届董事会各专门委员会组成人员情况：
战略委员会人员组成：李晓明、李晓伟、张开华组成，主任委员由李晓明担任；
提名委员会人员组成：张开华、吴京辉、李晓伟，主任委员由张开华担任；
薪酬与考核委员会人员组成：张志宏、吴京辉、严琦，主任委员由张志宏担任；
审计委员会人员组成：张志宏、张开华、刘斌，主任委员由张志宏担任；
上述公司董事会专门委员会委员的任期与本届董事会一致。
三、公司第十届监事会组成人员情况：
监事会主席：张兴国
非职工监事：张兴国、王兆燚、姜海华
职工监事：李雁、熊忠武
公司第十届监事会任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
四、聘任高级管理人员、证券事务代表：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任李晓明为总经理，李晓伟、刘斌、严琦、李岩为公司副总经理，严琦为董事会秘书，蔡志成为财务总监，胡诚为证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
严琦、胡诚已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，且严琦任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
李晓明：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，园林绿化高级工程师。曾在海军舟山基地装备部总库工作，汇绿园林建设发展有限公司创始人之一，历任汇绿园林建设发展有限公司监事、执行董事、总经理、董事长，曾任宁波市北仑区第八届人民代表大会代表、宁波市风景园林协会副理事长、宁波市北仑区建筑协会副会长。现任公司董事长兼总经理，宁波汇宁投资有限公司执行董事，源宣投资执行事务合伙人、贝奋管理执行事务合伙人。