来源 :乐居财经2021-10-19
10月19日，招商蛇口(SZ001979)发布关于聘任董事会秘书的公告及关于聘任证券事务代表的公告。
招商蛇口2021年10月19日召开第三届董事会2021年第一次临时会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘宁女士为公司副总经理兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
刘宁，女，52岁。现任本公司副总经理、董事会秘书。1992年毕业于中南林业科技大学机械加工专业，获学士学位。2000年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程，后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。1998年起从事证券事务工作，2001年被聘为招商地产证券事务代表，2008年至2015年任招商地产董事会秘书。
刘宁持有公司股票148,601股，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
上述会议审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈江担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
陈江，男，45岁，会计师、注册会计师（非执业）。毕业于中央财经大学、天津大学，分别获得注册会计师专门化专业学士学位及工商管理专业硕士学位。现任招商蛇口证券事务代表。先后任职于招商局蛇口工业区有限公司、招商局集团有限公司、招商证券股份有限公司、招商局地产控股股份有限公司。陈江未持有公司股份。
此外，招商蛇口发布关于董事会完成换届选举的公告及关于监事会完成换届选举的公告，确定许永军、褚宗生、蒋铁峰、邓伟栋、罗慧来、朱文凯为公司第三届董事会非独立董事，屈文洲、蔡元庆、孔英为公司第三届董事会独立董事。上述9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届董事会非独立董事刘伟在任期届满后不再担任公司非独立董事，亦不再担任公司其他职务。截至2021年10月19日，刘伟持有公司限售股336,000股
确定公司第三届监事会成员为周松、赵卫朋、胡芹为公司第三届监事会股东代表监事，王奎、裘莉莉为公司第三届监事会职工代表监事。上述5名监事共同组成公司第三届监事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届监事会监事刘清亮在任期届满后不再担任公司监事。截至2021年10月19日，刘清亮持有公司股份38,000股，不存在应当履行的股份锁定承诺。