来源 :挖贝网2021-12-24
挖贝网12月24日，天奇股份（002009）于2021年12月23日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会成员及监事会成员，公司董事会及监事会顺利完成换届选举工作。
公司于2021年12月24日召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，已选举第八届董事会董事长及各专业委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：
第八届董事会组成情况：
非独立董事：黄斌（董事长）、费新毅、张宇星、HUA RUN JIE、沈保卫、沈贤峰
独立董事：叶小杰、马元兴、陈玉敏
董事会各专业委员会组成情况：
战略委员会：黄斌（主任委员）、HUA RUN JIE、张宇星、沈保卫、陈玉敏
审计委员会：马元兴（主任委员）、沈保卫、叶小杰
薪酬与考核委员会：陈玉敏（主任委员）、黄斌、HUA RUN JIE、叶小杰、马元兴
提名委员会：叶小杰（主任委员）、黄斌、HUA RUN JIE、马元兴、陈玉敏
公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。任期自公司2021年第四次临时股东大会决议通过之次日起三年。上述独立董事均已取得独立董事资格证书，并根据深圳证券交易所相关规定及实际情况积极参加独立董事后续培训。独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
第八届监事会组成情况：
非职工代表监事：朱会俊（监事会主席）、胡道义
职工代表监事：李锋宝
公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事比例不低于公司监事人数的三分之一。本届监事会任期自公司2021年第四次临时股东大会决议通过之次日起三年。
司聘任高级管理人员及其他人员情况：
经公司第八届董事会第一次会议审议通过，同意继续聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体如下：
总经理：黄斌
常务副总经理：HUA RUN JIE
副总经理：仇雪琴、李明波
财务负责人：沈保卫
董事会秘书：张宇星
证券事务代表：刘康妮
公司本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
部分高级管理人员任期届满离任情况：公司副总经理吴秋庭在任期届满后离任，吴秋庭将继续在公司及子公司任职。截至本公告披露日，吴秋庭未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为68,738,323.01元，比上年同期增长64.05%。
挖贝网资料显示，天奇股份足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观，围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，形成了以四大产业为主的战略发展方向，分别为以汽车智能装备、智能仓储物流、散料输送及智慧工业服务为主的智能装备产业；以废钢加工设备、报废汽车拆解设备、有色金属加工及分选设备为主的循环装备产业；以报废汽车回收拆解、汽车核心零部件再制造及动力电池回收资源化利用为主的汽车后市场产业；以风电铸件业务为主的重工装备产业。