证券代码：002011
证券简称：盾安环境
公告编号：2023-044
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于召开?2024?年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第九次会议决议召开?2024?年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
九次会议审议通过《关于召开?2024?年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大
会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。
现场会议召开时间为：2024?年?1?月?10?日（星期三）下午?15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定，股东大会
股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同
一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）公司股东：截至2024年1月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必
是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项
表一?本次股东大会提案
备注
提案编码
提案名称
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于
计划（草案）>的议案》
《关于
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理长期激励
√
计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议
通过，详细内容请参见公司?2023?年?12?月?26?日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案均属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的?2/3?以上通过，且作为长期激励计划拟激励对象的股东或者与拟激
励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者（除单独或者合计持有上市公司?5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单
独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》的要求，上述议案?1-4?由独立董事公开
征集表决权，全体独立董事一致同意由独立董事刘金平先生就上述激励计划相关
议案采取无偿的方式向公司全体股东公开征集表决权。具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于股权激励公开征
集表决权的公告》
（公告编号：2023-043）。
三、会议登记方法
（1）参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营
业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登
记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡及委托人持股清单到公司登记。
（2）参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股
东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理
人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单
到公司登记。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，出席会议时应当持上述证件的原
件，以备查验。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为?http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：章周虎、王晨瑾
电话：0571-87113776
传真：0571-87113775
邮政编码：310051
地址：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部
会的进程按当日通知进行。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董?事?会
二〇二三年十二月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016?年?4?月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统?http://wltp.cninfo.com.cn?规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托
先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江盾安人工环境
股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使
表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可?代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注：该
提案
列打勾的
反
弃
提案名称
同意
编码
栏目可以
对
权
投票
非累积投票提案
《关于
励计划（草案）>的议案》
《关于
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于
激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理长期
权激励计划相关事宜的议案》
说明：①对非累积投票议案投票时，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无
效，按弃权处理。②对累积投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数=股东
所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：???年
月???日
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东?大会结
束之时止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。