来源 :证券之星2024-03-30
证券代码：002063
证券简称：远光软件
公告编号：2024-012
远光软件股份有限公司
关于补充确认?2023?年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深
圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，于
进行预计的议案》，对与关联方国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数
科”）及其下属单位、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其下属单
位（除国网数科及其下属单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司（以下简
称“国电电力”）及其下属单位?2023?年度拟发生的日常关联交易情况进行了预
计。因国家电网推进省管产业单位并账并表重点工作，将国网省管产业单位纳入
国网系统内单位，原来不属于公司关联方的国网省管产业单位成为公司关联方，
同时因公司部分项目全面投入开展，导致公司与以上关联方?2023?年度日常关联
交易实际发生金额超过预计金额，特对?2023?年度日常关联交易补充确认。
以上补充确认事项履行的审议程序如下：
（1）2024?年?3?月?27?日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第二次会
议，审议通过了《关于补充确认?2023?年度日常关联交易的议案》，表决结果：4
票同意、0?票反对、0?票弃权。
（2）2024?年?3?月?28?日公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关
于补充确认?2023?年度日常关联交易的议案》，表决结果：5?票同意、0?票反对、
林武星先生回避对该议案的表决。
（3）上述议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国网数科及其一致
行动人陈利浩先生，关联股东国电电力在股东大会上需对该议案回避表决。
是否
关联交易类
关联
关联交???2023?年度实际发
超过???补充确认金额
关联交易方
预计金额
别
关系
易内容???生金额（万元）
获批
（万元）
（万元）
额度
国电电力发
持股
销售商
展股份有限
5%以
品及提
728.49
630.00???是
98.49
公司及其下
上股
供服务
属单位
东
国家电网有
控股
销售商
向关联人销???限公司及其
股东
品及提
167,353.49???138,182.00???是
29,171.49
售商品及提???其他下属单
的股
供服务
供服务
位
东
国网数字科
销售商
技控股有限
控股
品及提
4,154.21
11,258.00???否
——
公司及其下
股东
供服务
属单位
小计???——
——
172,236.19???150,070.00???——
29,269.98
国家电网有
控股
采购商
限公司及其
股东
品及服
4,501.28
4,030.00???是
471.28
其他下属单
的股
务
向关联人采???位
东
购商品及服???国网数字科
采购商
务
技控股有限
控股
品及服
1,269.62
900.00???是
369.62
公司及其下
股东
务
属单位
小计???——
——
5,770.90
4,930.00???——
840.90
合计
178,007.09???155,000.00???--
30,110.88
注：以上数据已经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（1）国家电网有限公司：地址：北京市西城区西长安街?86?号；法定代表人：
辛保安；注册资本：82,950,000?万元；成立时间：2003?年?5?月?13?日；经营范围：
输电(有效期至?2026?年?1?月?25?日)；供电(经批准的供电区域)；对外派遣与其实
力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电
力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口
业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；
在国(境)外举办各类生产性企业。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活
动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)国家电网有限公司是
有限责任公司(国有独资)，股东是国务院国有资产监督管理委员会。截至?2022
年?12?月?31?日，国家电网公司总资产?49,022.76?亿元，净资产?21,886.08?亿元，
（2）国网数字科技控股有限公司：地址：北京市西城区广安门内大街?308
号；法定代表人：王继业；注册资本：200,000?万元；成立时间：2016?年?1?月
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准)一般项目:企业总部管理；以自有资金从事投资活动；汽车新
车销售；新能源汽车整车销售；日用品销售；五金产品零售；五金产品研发；化
工产品销售(不含许可类化工产品)；电子产品销售；机械设备销售；计算机软硬
件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；广
告发布；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；合同能源管理；计算机系统服务；数据处理服务；接
受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)；票务代理服
务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)国网数科是有限责任公司(法
人独资)，股东为国家电网有限公司。截至?2022?年?12?月?31?日，国网数科总资产
亿元。
（3）国电电力发展股份有限公司：地址：辽宁省大连经济技术开发区钢铁
路?90?号；法定代表人：刘国跃；注册资本：1,783,561.9082?万元；成立时间：
新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、
技术服务写字楼及场地出租(以下限分支机构)发、输、变电设备检修、维护；通
讯业务；水处理及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动。)国电电力是国有控股上市公司，控股股东为国家能源投资集团有限责任公
司。截至?2022?年?12?月?31?日，国电电力总资产?4,128.52?亿元，归属于上市公司
股东的净资产?450.61?亿元，2022?年度营业收入?1,926.81?亿元，归属于上市公
司股东的净利润?27.47?亿元。
经查询，国家电网、国网数科与国电电力均不是失信被执行人。
国网数科及其一致行动人合计持有公司?23.21%的股份，为公司的控股股东，
根据《股票上市规则》第?6.3.3?条，为公司关联法人。国家电网为公司控股股东
的唯一股东，根据《股票上市规则》第?6.3.3?条，为公司关联法人。国电电力持
有公司?5%以上的股份，根据《股票上市规则》第?6.3.3?条，为公司关联法人。
国家电网、国网数科与国电电力的实际控制人均为国务院国有资产监督管理
委员会。
以上单位均为公司电力行业客户，多年以来公司与上述电力行业客户形成了
较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，上述电力行业客户
履约能力较强。
三、关联交易主要内容
公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定
价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。
公司与关联人交易的定价皆按照公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
公司与关联人的付款安排、结算方式：由双方按照非关联方之间同类业务的
惯例确定。公司和关联方的付款安排和结算方式与非关联方交易无异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次补充确认的?2023?年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司
的实际经营发展需要。公司一直深耕电力行业信息化建设，作为电力行业企业管
理信息化的主要供应商，上述日常关联交易属于公司正常业务范围，能进一步巩
固公司在电力行业的领先地位，有助于增厚公司?2023?年度经营业绩，有利于公
司持续发展。上述日常关联交易定价公允，不会损害上市公司利益及中小股东合
法权益，不会影响公司独立性，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、独立董事过半数同意意见
经独立董事专门会议审查，公司补充确认的?2023?年度日常关联交易，属于
正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格独立核算，均以市场原则公
允定价，符合公正、公平的交易原则。符合公司业务发展的需要，决策程序合法
有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，全体独立董事同意该事项并将该
事项提交公司第八届董事会第六次会议审议。
六、备查文件
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会