中材科技将于4月12日召开股东大会，共审议13项议案

　　中材科技发布公告，将于2024年4月12日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月8日，当日收市后持有中材科技股票的投资者可以参与投票。

　　会议地点：北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室。

　　本次股东大会共计审计13项议案，具体如下：

　　1、关于2023年度报告及摘要的议案

　　2、关于2023年度董事会工作报告的议案

　　3、关于2023年度监事会工作报告的议案

　　4、关于2023年度财务决算的议案

　　5、关于2023年度利润分配的议案

　　6、关于2024年日常关联交易预计的议案

　　7、关于修订公司独立董事制度的议案

　　8、关于修订公司章程的议案

　　9、关于2024年贷款预算及相关贷款授权的议案

　　10、关于申请注册发行不超过48亿元超短期融资券的议案

　　11、关于申请注册发行不超过9亿元短期融资券的议案

　　12、关于续聘2024年度公司审计机构的议案

　　13、关于选举王莉女士为公司监事的议案。