来源 :深交所互动易2026-05-08
irm3257205问ST兴化(002109)董秘您好，公司2025年内控审计报告被出具否定意见，且连续三年扣非净利润为负。请问：1.内控重大缺陷是否已整改完毕，如何保证财务数据真实可靠？2.连续亏损叠加内控否定意见，是否触及退市风险警示情形？3.子公司榆神能化会计差错更正的具体影响及责任人追责情况。谢谢。
2026-04-30 13:15:55
ST兴化答irm3257205
您好，现就您的问题答复如下：1.针对内控相关事项，公司已开展全面深度自查并制定专项整改措施，同步修订完善相关管理制度，组织开展合规培训与制度落地督导，持续强化内控全流程管理。截至目前，相关财务报告会计差错更正工作已完成，子公司管控及内部控制体系完善工作正稳步有序推进。2.公司将严格对照交易所上市规则相关规定做好合规管控，后续公司将全力推进内控整改落地、规范运作经营，持续完善内控治理架构，尽力规避相关风险情形。公司已于2026年4月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》。后续有关退市风险相关情况，敬请以公司在巨潮资讯网披露的公告为准。3.本次前期会计差错更正及追溯调整对公司财务数据的具体影响，详见2026年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》及《关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及相关附注》等相关公告。因公司尚未收到中国证监会立案调查事项的最终调查结论，最终调查结果及对相关人员的责任认定将以中国证监会出具的结论为准。感谢您的关注！
2026-05-08 11:45:33