三变科技: 第六届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002112

　　证券简称：三变科技

　　公告编号：2022-037

　　三变科技股份有限公司

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

　　陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于2022年9月22日以电子邮

　　件、短信方式发出。会议于2022年9月27日以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监

　　事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司

　　章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修订的议案》

　　表决结果：5?票同意，占出席会议代表的?100%，0?票反对，0?票弃权。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上

　　市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

　　等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，同意对《监事会议事

　　规则》相关条款进行修订与完善。

　　修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）?。

　　本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　监事会