来源 :金融界2024-03-21
3月21日消息，科陆电子发布公告，将于2024年4月11日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月3日，当日收市后持有科陆电子股票的投资者可以参与投票。
会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
本次股东大会共计审计13项议案，具体如下：
1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订及废止部分制度的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案的议案》
9、《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》
12、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
13、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。