六项违规 宁波银行被罚286.2万

　　7月29日，央行宁波支行公布一则行政处罚，宁波银行因六项违规被罚286.2万。具体违规如下：违规为存款人多头开立银行结算账户；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；占压财政存款；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

　　此外，时任宁波银行法律合规部副总经理陈爱娣因对“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告”两项行为负有责任，被央行宁波支行处以罚款4.7万元；时任宁波银行个人银行部总经理邹忠良因对“未按规定履行客户身份识别义务”行为负有责任被罚款2.5万元；时任宁波银行银行部总经理徐文华因对“未按规定履行客户身份识别义务”行为负有责任被罚款1.7万元；时任宁波银行信用卡中心总经理巫金成因对“与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”行为负有责任被罚款3.5万元。