广电运通成员企业中数智汇中标中国信保“反欺诈系统关联关系”产品及服务项目

　　近日，广电运通成员企业中数智汇成功中标【中国出口信用保险公司“反欺诈系统关联关系”产品及服务项目】。本次中标项目是中数智汇的关联方识别等产品和服务在保险行业的再一次落地应用。

　　

　　中标信息来源：中国出口信用保险公司官网

　　该项目由中数智汇针对客户多元化需求提供的定制化解决方案，涵盖的核心产品服务包括但不限于关联方反欺诈、企业信息查询、空壳公司识别等专业服务，为中国信保内部的反欺诈系统、反洗钱系统及客户身份识别、客户风险筛查提供数据支持，以便于其更好地开展工作决策。

　　关联方反欺诈产品按照国家相关标准，通过数据挖掘、知识图谱技术与“决策权”和“穿透制”算法的处理，帮助客户识别出其可能构成实际控制或直接重大影响的关联方，满足客户对集团客户关联方认定的需求。

　　空壳公司识别服务帮助客户在实际业务中分析企业异常名录和企业严重违法等风险名单，识别经营存在异常、电话/地址重复、无实际经营行为等问题企业，防范多层嵌套洗钱风险、互保骗贷等违法行为的发生。

　　展望未来，中数智汇将继续秉承守正创新原则，以客户需求为导向，利用前沿科技创新成果帮助客户在经营模式、应用场景和业务流程方面不断优化创新，探索新兴技术与专业解决方案在风控、合规、可持续发展领域的普及应用。