来源 :中光学股份2025-09-02
与会人员合影留念
8月25日，中光学集团股份有限公司董事会2025年第三次定期会议在南阳总部会议室召开，公司董事长、党委书记陈海波主持会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议审议通过了《关于<公司2025年半年度报告及摘要>的议案》《关于2025年度民品科研开发计划（二批）的议案》《关于公司<经理层成员2025年度绩效合约>的议案》《关于公司<经理层成员2025-2027年任期绩效合约>的议案》《关于对<兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》等7项议题。会议听取了《公司2025 年上半年工作报告》。
陈海波主持会议
会前分别召开了公司审计与风险管理委员会2025年第三次会议、战略与投资委员会2025年第三次会议、薪酬与考核委员会2025年第二次会议、特种装备委员会2025年第二次会议。全体董事集中开展《关于习近平总书记经济思想重点概述》的第一议题学习，围绕公司发展、产业布局等方面进行充分讨论。会后，部分董事、监事调研了汽车光电分公司，观看了新产品，听取发展规划相关报告。