来源 :金融界2024-04-10
4月10日消息，华明装备发布公告，将于2024年5月15日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月8日，当日收市后持有华明装备股票的投资者可以参与投票。
会议地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)。
本次股东大会共计审计17项议案，具体如下：
1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、关于2023年度利润分配预案
5、关于公司及子公司申请融资额度的议案
6、关于申请银行综合授信提供担保的议案
7、关于使用自有资金进行现金管理的议案
8、关于开展资产池业务的议案
9、关于购买董监高责任险的议案
10、关于公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
17、2023年度监事会工作报告。