明牌珠宝：第六届董事会第七次会议审议并通过选举执行董事、确认审计委员会成员及制定信息披露制度

明牌珠宝公告，公司第六届董事会第七次会议于2025年11月14日召开，审议通过三项议案：选举虞阿五先生为执行公司事务的董事并担任法定代表人；确认吕岩女士、虞阿五先生及潘志坚先生为审计委员会成员，并推举吕岩女士为召集人；制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。会议应出席董事七人，实际出席七人，表决结果均为全票通过。