来源 :经济导报2023-10-11
10月11日晚间，未名医药(002581)公告称，山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事郑喆先生提交的辞职报告，因个人工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司内部任职。截至本公告披露之日，不存在应当履行而未履行的承诺事项，也不会影响公司正常经营及公司、广大股东利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，郑喆先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
郑喆先生为公司2023年股票期权激励计划激励对象，截至本报告披露日，持有已获授但尚未行权股票期权206.95万份。本次辞职后，后续公司将根据相关规定对该部分股票期权予以注销。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司将补选一名董事。经公司董事会提名、公司提名委员会审核，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》，同意补选岳莹女士为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议，补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。新任董事的任期将自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
附：岳莹简历
岳莹，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，御河硅谷(上海)众创空间管理有限公司总经理、御河硅谷(上海)建设发展有限公司董事。截至本公告披露日，岳莹女士未持有公司股份，与公司董事长、董事、总经理岳家霖先生为父女关系，除此之外，与公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任董事的情形;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定的任职资格。