海南瑞泽：聘任子公司高级顾问暨关联交易

　　海南瑞泽公告称，2024 年 11 月 21 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的议案》，同意聘任张艺林先生担任子公司海南瑞泽双林建材有限公司高级顾问，聘期三年，报酬为每年 90 万元人民币（税前），按月支付。张艺林系公司创始人及实际控制人之一，为公司关联自然人，此次交易构成关联交易。关联董事已回避表决，议案经非关联董事、独立董事全体审议通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。本次关联交易在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组，不需要有关部门批准。张艺林在企业管理、市场开发等方面经验丰富，为公司创始人之一，目前直接持有公司 53,249,900 股股份，占总股本的比例为 4.64%，因其存在到期未清偿债务目前属于失信被执行人。本次担任瑞泽双林高级顾问，不属于公司董监高人员。交易金额经双方友好协商确定，定价公允合理，未损害公司及股东利益。张艺林在公司主营业务商品混凝土板块领域经验丰富、资源优势深厚，能为公司发展提供有力支持。年初至本公告披露日，公司未与张艺林及其控制的企业发生关联交易。相关独立董事对该议案表示同意。此外，还附上了备查文件。