来源 :挖贝网2022-06-27
6月27日，普邦股份（002663）董事会于2022年6月27日召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》等相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员和聘任公司高级管理人员、内审负责人及第五届监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成人员情况：
公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：涂善忠（董事长）、涂文哲（副董事长）、全小燕、叶劲枫、杨国龙、黄娅萍。
独立董事：魏杰城、肖健、谢纯，其中魏杰城为会计专业人士。
公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。三名独立董事的任职资格和独立性在2022年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第五届董事会董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。
二、第五届董事会各专门委员会组成人员情况根据《公司章程》及董事会各委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会组成人员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况下：
1、第五届董事会战略与投资委员会：
主任委员：涂善忠
委员：杨国龙、魏杰城（独立董事）、谢纯（独立董事）、肖健（独立董事）
2、第五届董事会审计委员会：
主任委员：魏杰城（独立董事）
委员：谢纯（独立董事）、肖健（独立董事）、
3、第五届董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：谢纯（独立董事）
委员：涂文哲、肖健（独立董事）
4、第五届董事会提名委员会：
主任委员：肖健（独立董事）
委员：杨国龙、谢纯（独立董事）
三、第五届监事会组成人员情况：
监事会主席：卢歆
非职工代表监事：杨杨
职工代表监事：卢歆、郑晓青
公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。非职工代表监事及职工代表监事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、聘任高级管理人员及内审负责人：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任杨国龙为总裁，叶劲枫为规划设计事业部总裁，曾杼、黄娅萍、郁成、刘昕霞为副总裁，杨慧为财务总监，刘昕霞为董事会秘书，卢歆为内审负责人，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
五、换届离任人员情况：
第四届董事会非独立董事黄庆和在本次换届完成后，不再担任公司董事、副董事长及相关董事会专门委员会职务，但仍在公司担任首席设计师职务，截至本公告日，黄庆和持有公司股份211,444,914股。
第四届监事会监事万玲玲在本次换届完成后，不再担任公司监事会主席及监事职务，但仍在公司担任顾问职务，截至本公告日，万玲玲持有公司股份3,592,443股。
第四届董事会高级管理人员区锦雄在本次换届完成后，不再担任公司副总裁职务，但仍在公司担任其他职务，截至本公告日，区锦雄持有公司股份62,368股。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为-635,454,550.33元，较上年同期亏损增加。
普邦股份为一家从事园林规划设计、园林工程建设、生态环境建设与运营、苗木种养、绿化养护等业务的大型民营股份制企业。