道恩股份 (002838.SZ)昨日晚间披露公告，公司于2025年12月10日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于收购 宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权的议案》。公司以自有资金51,596.64万元收购 爱思开致新投资香港有限公司 （以下简称“SK香港”）持有的 宁波爱思开合成橡胶有限公司 （以下简称“宁波爱思开”、“标的公司”）80%股权。
本次收购完成后，宁波爱思开将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。同日，公司与SK香港签署了《 爱思开致新投资香港有限公司 与山东道恩高分子材料股份有限公司关于 宁波爱思开合成橡胶有限公司 之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。
公告显示，2024年、2025年1-6月，宁波爱思开的营业收入分别为90,082.15万元、56,854.28万元，净利润分别为7,348.32万元、10,669.11万元，经营活动产生的现金流量净额分别为20,523.67万元、18,834.62万元。
在评估基准日2025年6月30日持续经营前提下， 宁波爱思开合成橡胶有限公司 账面总资产为78,300.36万元，总负债为43,917.06万元，净资产（所有者权益）为34,383.31万元。总资产评估值108,650.81万元，增值30,350.45万元，增值率38.76%；总负债评估值43,917.06万元，无增减值；账面净资产评估值64,733.76万元，增值30,350.45万元，增值率88.27%。
经协商，确定目标股权的全部现金对价，即受让方向转让方支付的股权转让价款金额共计人民币515,966,400.00元。
道恩股份 7月26日披露的公告显示，截至公告披露日，公司控股股东 道恩集团有限公司 及其一致行动人合计质押公司150,399,998股，占公司总股本比例为31.44%。
2022年7月20日， 道恩股份 向 上海优优财富投资管理有限公司 等10名对象非公开发行股份37,415,128股，发行价格为20.62元/股，募集资金771,499,939.36元，减除发行费用（不含税）后募集资金净额为760,009,182.74元。
公司本次非公开发行股份的保荐机构（主承销商）为 申港证券股份有限公司 ，保荐代表人贺皓、周小红。