皮阿诺：第四届董事会第十九次会议审议通过关于修订《公司章程》及提前换届选举等议案

皮阿诺公告，公司第四届董事会第十九次会议于2026年3月30日召开，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、修订《董事会议事规则》的议案、第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案、第五届董事会独立董事津贴的议案以及提请召开2026年第三次临时股东会的议案。其中，《公司章程》修订涉及董事会成员人数调整，第五届董事会拟由9名董事组成，包括4名独立董事。独立董事津贴拟定为每人每年12万元（税前）。