三利谱(002876)：第四届第二次董事会会议决议，审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》等议案

　　3月28日，三利谱公告显示，公司第四届第二次董事会会议于2023年3月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》，《关于2022年度总经理工作报告的议案》，《关于2022年度财务决算报告的议案》，《关于2022年度利润分配预案的议案》，《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》，《关于公司2022年度内部控制规则落实自查表的议案》，《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》，《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》，《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，《关于开展外汇套期保值业务的议案》，《关于会计政策变更的议案》，《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。