来源 :中国经济网2025-12-14
直真科技 (003007.SZ)披露公告，公司于2025年12月12日收到深交所上市审核中心出具的《关于北京 直真科技 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
直真科技 表示，本次向特定对象发行股票事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
直真科技 11月25日披露向特定对象发行A股股票募集说明书，公司本次发行募集资金总额预计不超过66,188.56万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目、算力网络智能调度管理及运营系统项目、新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目、上海研发办公中心项目、补充流动资金项目。
本次向特定对象发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过3,120万股（含本数）。
本次发行的发行对象不超过35名（含本数），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
公司实际控制人为王飞雪、金建林、袁隽。截至募集说明书出具日，王飞雪、金建林、袁隽合计持有公司61.43%的股份，为公司控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行A股股票完成后，公司股权结构将发生变化。如按本次发行股份上限3,120万股计算，假设实际控制人未认购本次发行的股份，本次发行完成后，王飞雪、金建林、袁隽持有公司股份比例为47.25%，且其他股东持股比例较低，因此王飞雪、金建林、袁隽仍处于实际控制人地位。如果未来一致行动协议解除，公司控股股东、实际控制人变更为王飞雪及金建林，目前合计持有公司45.85%的股份，按本次发行股份上限3,120万股计算，假设王飞雪、金建林未认购本次发行的股份，本次发行完成后，王飞雪、金建林持有公司股份比例为35.27%，且其他股东持股比例较低，能够有效控制公司。本次发行不会导致发行人控制权发生变化。
直真科技 本次的保荐机构为 中航证券 有限公司，保荐代表人胡冰洋、范晓玥。