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新开源“内斗”再升级:原董事长时隔三年提议罢免多位现任董事会成员职务

http://www.chaguwang.cn  2024-03-01  新开源内幕信息

来源 :河南省资本圈2024-03-01

  在经历了自家董事长被罢免风波之后,新开源内斗剧情发展到了第二篇章。

  2月29日晚间,河南上市公司新开源发布了股东王坚强邮寄的《关于向博爱新开源医疗科技集团股份有限公司增加2024年第一次临时股东大会临时提案的函》。

  据提案披露,因前任董事长王坚强对新开源从“专业化管理向家族化管理转变”、“公司在与主业完全无关的领域投入巨资产生亏损”以及“公司投资 3000万元向中企慧云增资价格有失公允”等问题,试图提议罢免包括张军政(公司现任董事长、总经理)在内的三名非独立董事职务。

  原董事长三年前罢免

  新开源正在上演的这场内斗始于2021年。

  新开源招股书显示,自该公司于2003年设立后,股东王东虎、杨海江、王坚强共同控制公司;三人在董事会均保持一致行动,在股东会的表决意见也一致;同时,三人在2009年4月26日签署了《一致行动人协议》。2014年8月、2017年8月、2018年8月、2018年12月,三人均续签协议,约定保持一致行动。

  三人共同控制期间,新开源逐渐成长为PVP的行业龙头,但他们之间的“和谐”关系却在2021年12月戛然而止。

  2021年12月3日,新开源召开第四届董事会第三十六次会议。在该此会议上,时任公司董事长的王坚强明确反对补选王东虎为公司董事。他提出,王东虎曾被交易所通报批评,增选其为董事不合适;王东虎年龄偏大,身体状况也不处于良好状态,不适合担任公司董事的职责等。

  也是在此次会议上,王东虎的职务被调整,公司董事长改由张军政担任,而张军政正是王东虎的女婿。对此,王坚强表达了反对意见,其认为自己是合适的董事长人选,张军政属于外行领导内行。

  此后,王坚强还在新开源第四届董事会第三十七次会议上对全部议案投了反对票,在第三十九次会议上对唯一议案投了弃权票。

  不过,王坚强的挣扎并没有改变自己被罢免出局的命运。

  2021年12月中旬,新开源发布公告,经协商并确认,王东虎、杨海江、王坚强决定不再续签新的《一致行动协议》。同期,王东虎、杨海江及任大龙签署了新的《一致行动协议书》。经过上述变化,王东虎、杨海江及任大龙成为新开源新的实际控制人,王坚强则正式脱离公司实际控制人“团队”。

  新开源2023 年三季度报显示,十大股东信息中,目前王坚强为该公司第三大股东,持股 3.25%。

  值得一提的是,被“出局”后的王坚强,曾经通过媒体对外宣称,本次事件起因为自己与其父胡德霖(公司创始人)产生经营理念不和,董事会罢免程序等明显存在违规,并表示后续将运用法律手段等维护自身权益。

  罢免提议被否

  三年后,王坚强的反击开始了。

  2月29日晚间,新开源公告,公司近日收到股东王坚强邮寄的《关于向博爱新开源医疗科技集团股份有限公司增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》。

  其中函告中第一条便提到,自 2022 年公司第五届董事会成员就职以来,公司从专业化管理向家族化管理转变。

  此外,还提到“公司在与主业完全无关的领域投入巨资,目前全部亏损”,以及公司投资 3000 万向中企慧云增资价格有失公允。

  基于以上原因,王坚强在函告中称,为提高公司治理水平,保护股东的合法权益,他作为合计持有公司3%以上股份的股东(持股比例为3.25%)。提请公司董事会在2024年第一次临时股东大会中增加临时议案并提交公司临时股东大会审议。

  临时议案内容为,免去包括张军政(公司董事长、总经理)、曲云霞(公司高级副总经理)、王东虎在内的三名非独立董事,同时选举王坚强、徐晗飞、韩健华在内的三人为公司非独立董事。

  王坚强的提案最终未能通过董事会的审议。新开源在公告中给出了与之对应的理由,针对公司从专业化管理向家族化管理转变,公司认为属于其主观判断,并不存在家族化管理的观念,公司人员独立、资产独立等。

  针对与主业完全无关的领域投入巨资,新开源表示,目前医疗板块的相关投资未有收益,是因为投标公司处于研发阶段,暂未盈利。

  针对中企慧云的投资,新开源解释称,该投资是经过审慎研究做出投资决策。同时公司为保护投资资金的安全性,公司与标的公司签订的相关《投资协议》中规定了关于标的公司董事会席位、优先认股

  权、(针对实控人的)股权出售限制、共同出售权、反稀释权等相关条款。

  另外,新开源还从《公司法》以及《公司章程》的角度说明了该提案的不合理性。

  王坚强所出的这份提案引起了深交所的迅速关注。3月1日早间,深交所对新开源发出关注函,要求公司向股东王坚强询问核实并补充说明相关具体事项。且要求全面梳理公司董事会否决王坚强提案的法律依据、行政法规、自律规则等,说明公司董事会的行为是否合法合规,是否存在限制股东合法行使股东权利的情形。

  起因或源于定增

  那么时隔三年,期间在新开源无任何职位的王坚强为何要对该公司二次发难?

  如前所述,对提案中王坚强所提到的家族化问题,新开源在提案中的解释和其此前的表述确有相互矛盾之处。

  2024年2月20日,新开源在拟定增6.23亿元的论证分析报告中提到,本次定增的目的之一为:规划家族传承,彰显对公司未来发展的信心。

  据悉,拟定增的6.23亿元全部用于补充流动资金,被公司两大高管张军政和杨洪波包揽。前者作为公司的董事长、总经理也是公司控股股东及实际控制人之一王东虎之女婿;后者除了是公司副董事长外亦是公司控股股东及实际控制人之一杨海江之子。

  此外,公告称本次的定增目的,也是为了优化公司资本结构,降低公司的资产负债率,提高公司偿债能力。但目前新开源的负债率并不高,截至2023年三季度末,资产负债率为13.49%。

  需要注意的是,去年以来新开源股价不断走弱,在2024年2月初时一度跌至12元区间,为近一年半低点。而本次拟向特定对象发行股票的发行价格为12.46 元/股,为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

  综合各种因素,王坚强选择此时发难,或缘于本次的定增。据悉,新开源2024年第一次临时股东大会将于3月8日召开,审议的提案主要与6.23亿元的定增项目有关。

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