睿智医药：第六届董事会第十四次会议审议通过关于变更董事会秘书的议案

睿智医药公告，公司第六届董事会第十四次会议于2025年12月1日以通讯方式召开，会议审议通过了关于变更董事会秘书的议案。因工作调整原因，许剑先生辞去董事会秘书职务，仍继续担任子公司其他职务。经董事长提名，董事会同意聘任高莹莹女士为新任董事会秘书，任期至第六届董事会届满之日止。高莹莹女士已取得深交所颁发的相关培训证明，任职资格符合要求。该议案已经独立董事专门会议审议通过。