深交所向恒泰艾普集团股份有限公司发出监管函

　　2022年3月22日，深交所向恒泰艾普（SZ 300157，收盘价：5.27元）集团股份有限公司发出监管函：经查明，你公司存在以下违规行为：一、信息披露不规范一是未及时披露涉及董事会运作的重大事项。你公司于2022年2月14日召开了有过半董事参加的会议，但你公司董事会内部对于该次会议是否为合法有效的董事会会议存在争议，你公司未及时披露相关会议的召开情况和董事会成员对相关事项的意见，直至2022年3月4日才在对我部关注函的回复中披露相关情况。二是未及时披露股东提请召开临时股东大会事项。你公司董事会于2022年2月9日收到北京硕晟科技信息咨询有限公司提交的《关于股东提请召开临时股东大会的函》，但你公司董事会在收到相关函件后，未及时披露相关事项，也未在法定期限内对是否同意召集临时股东大会作出决定并披露，直至2022年3月4日才在对我部关注函的回复中披露相关情况。三是未充分披露指定代行董事会秘书安排的内部审议情况。你公司于2022年2月15日披露《关于董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责的公告》，公告显示你公司董事会指定董事、副董事长王莉斐代行董事会秘书职责，但你公司在公告中未充分披露指定安排的内部审议情况，直至2022年3月4日才在对我部关注函的回复中披露有过半董事表示其事前未知悉且不同意相关指定安排的情况。二、未及时回复监管问询我部于2022年3月6日向你公司发出关注函，要求你公司于2022年3月8日前就相关事项作出进一步说明并对外披露。你公司未在函件要求的回复期限内披露对关注函的回复。你公司的相关行为违反了本所《创业板股票上市规则》第1.4条、第4.1.2条、第4.1.10条、第5.1.1条、第5.3.6条和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第1.4条、第2.1.6条的规定。请你公司董事会充分重视相关问题，吸取教训，及时整改，杜绝相关问题的再次发生。

　　2021年1至6月份，恒泰艾普的营业收入构成为：机械制造产品销售及技术服务占比77.1%，油田工程技术服务和集成系统占比9.58%，油气资产板块占比6.71%，软件销售和技术研究服务占比5.18%，贸易(新业务发展)占比1.44%。

　　恒泰艾普的总经理、董事长均是王莉斐，女，34岁，学历背景为本科。