通裕重工2022年度ESG报告主题宣传 | （二） 依法治理 规范运作

　　通裕重工2022年度

　　ESG报告主题宣传

　　（二）依法治理规范运作

　　2023年4月，通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）发布了第二份环境、社会及管治（ESG）报告，持续梳理和优化ESG治理架构，完善ESG相关管理制度，逐步将ESG理念融入公司经营战略，充分体现了公司对可持续发展的重视和履行社会责任的决心。未来公司将继续致力于风电、水电、火电、核电等清洁能源领域装备及产品的研发、制造及销售，助力我国清洁能源产业的快速发展和“双碳”目标的实现。本次ESG报告共包括“党建引领助推发展”“依法治理规范运作”“聚焦低碳绿色通裕”“创新发展品质优先”“合作互利共谋发展”“以人为本暖心通裕”“慈善同行携手共进”七个章节及“通裕重工荣登央视《焦点访谈》”“通裕重工发展史上规模最大再融资项目圆满成功”两个责任专题，旨在全面展示公司在ESG方面的表现及为可持续发展而做出的不懈努力。

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　　一、依法治理规范运作

　　通裕重工将合规经营理念贯穿于公司日常管理中，不断完善治理架构、风险管控、合规运营等机制，加强投资者管理，营造清廉工作氛围，保障和提升公司长效运营和可持续发展能力，助力实现百年通裕目标。

　　1、公司治理

　　公司严格遵守上市企业要求，持续梳理现行制度，根据证监会和深交所的相关规定和要求，积极参与公司治理相关培训，优化公司治理体系，提高治理能力的现代化水平。

　　【关键绩效】

　　2022年8月，根据《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、深交所《创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》等16项公司制度进行了修订完善，进一步提升公司治理水平。

　　2、三会运作

　　公司规范三会运作，各层级在其职责范围内各司其职，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确的相互协调及相互制衡机制。

　　2022年，公司累计召开5次股东大会、12次董事会及7次监事会，召开战略委员会1次，审计委员会5次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会2次，其表决程序符合法定程序和公司章程的规定，切实有效地保障了中小股东和投资者的合法权益。

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　　二、信息披露和投资者关系

　　1、合规披露

　　公司恪守诚实守信、合规经营的理念，切实履行上市公司义务，积极维护投资者的合法权益。2022年，为加强信息管理，公司修订了《信息披露管理制度》，更加及时、准确、完整地向所有股东、投资者以及社会公众披露相关信息，确保投资者能够公平获取公司信息，及时充分了解公司运营情况和业务发展信息。

　　2022年7月，深圳证券交易所发布了创业板上市公司2021年度信息披露工作考核结果。公司凭借优秀的信披质量和治理水平，蝉联信息披露最优A类评级。

　　【关键绩效】

　　报告期内公司共披露临时报告227份，定期报告（含摘要）6份，其中包括公司首份ESG报告。

　　2、投资者交流

　　2022年，公司进一步加强投资者关系工作，通过安排路演、现场调研、远程交流等多种形式加强与众多国内外证券研究机构、投资机构的沟通交流。报告期内公司共组织网上业绩说明会2场、网上集体接待日活动1场、可转债发行网上路演1场、分析师电话会议3场、机构投资者现场调研4场以及电话会议31场。

　　

　　

　　3、股东权益

　　报告期内，公司已实施2021年度利润分配方案：以公司最新总股本3,896,783,221股为基数，派发现金股利116,903,496.63元人民币（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为41.07%。公司上市以来累计现金分红率56.20%。

　　4、债权人权益

　　公司高度重视债权人合法权益的保护，2022年，公司未出现损害债权人利益的情况，不存在债务违约或者延迟支付本息的情形。

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　　三、合规管理与风险控制

　　公司重视合规管理与风险控制，持续健全完善合规管理与风险控制体系，将合规管理与风险控制流程贯穿于管理经营的各个环节，助力公司高质量发展

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　　四、反腐倡廉

　　公司及子公司高度重视反腐败工作，加强把控公司各利益环节，保障公司稳健发展。公司在《公司章程》中强调落实党风廉政建设责任，制定《廉洁从业管理办法》，设立党委工作党群部和纪检监察室，内控部门、法律部门及各职能部门规范生产经营管理中的各项活动，逐步形成完善反贪腐体系，不断深化作风纪律建设。