来源 :挖贝网2022-07-25
挖贝网7月25日，开尔新材（300234）于2022年7月25日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》以及《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员、公司第五届监事会非职工代表监事。公司于2022年7月25日召开了职工代表大会选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，并与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。
2022年7月25日，公司第五届董事会召开了第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。同日，公司第五届监事会召开了第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
第五届董事会及各专门委员会组成情况：
第五届董事会成员：
董事长：邢翰学
董事：吴剑鸣、邢翰科、俞邦定
独立董事：倪丽丽、刘芙、李世程
公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议。上述人员任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
各专门委员会成员：
审计委员会：委员倪丽丽、李世程、吴剑鸣；召集人倪丽丽
提名委员会：委员刘芙、李世程、邢翰学；召集人刘芙
薪酬与考核委员会：委员倪丽丽、刘芙、吴剑鸣；召集人倪丽丽
战略委员会：委员邢翰学、刘芙、俞邦定；召集人邢翰学
上述委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
第五届监事会组成情况：
监事会主席：黄文樟
监事：邢禄坚
职工代表监事：李积广
公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，上述人员任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
高级管理人员聘任情况：
总经理：邢翰学
副总经理：吴剑鸣、邢翰科、刘永珍、周向华
副总经理、董事会秘书：盛蕾
财务总监：马丽芬
盛蕾已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员的任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为9,596,621.48元，较上年同期扭亏为盈。
挖贝网资料显示，开尔新材主要从事新型功能性搪瓷（珐琅）材料的研发、设计、推广、制造与销售，致力于新型功能性搪瓷（珐琅）材料的前瞻性研发和市场化推广，是专注于自主研发、工艺革命，从技术工艺、生产设备、管理水平、产品质量等各维度全面大幅领先国内外同行的创新型科技企业，是目前全球销售规模最大的建筑和工业搪瓷（珐琅）产品制造商。