来源 :挖贝网2022-05-16
挖贝网5月16日，依米康（300249）董事会于2022年4月25日召开职工代表大会选举产生了1名职工代表监事，于2022年5月16日召开2022年第一次临时股东大会，以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会股东代表监事；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。至此，公司董事会、监事会的换届选举已经完成。
公司第五届董事会及各专门委员会组成情况：
董事会成员：
非独立董事：张菀（任董事长）、孙晶晶、芮明杰
独立董事：姜玉梅、赵洪功公司第五届董事会成员由以上5名董事组成，任期至本次股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
董事会专门委员会成员公司第五届董事会下设四个专门委员会：
战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
董事会战略委员会：张菀（主任委员、召集人）、姜玉梅、赵洪功
董事会提名委员会：姜玉梅（主任委员、召集人）、孙晶晶、赵洪功
董事会审计委员会：赵洪功（主任委员、召集人）、张菀、姜玉梅
董事会薪酬与考核委员会：姜玉梅（主任委员、召集人）、孙晶晶、赵洪功
公司董事会上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司第五届监事会成员：
股东代表监事：崔文彬（任监事会主席）、吴慧敏
职工代表监事：谢雨汐
公司第五届监事会成员由以上3名监事组成，任期至股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
聘任公司高级管理人员及证券事务代表：
（一）公司高级管理人员总经理：张菀财务总监：黄建军技术总监：魏华营销总监：孙晶晶
（二）公司证券事务代表：吴慧敏女士
上述聘任人员任期三年，与公司董事会、监事会任期一致。自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司部分董事、高级管理人员离任情况：
（一）部分董事届满离任情况本次换届完成后，公司第四届董事会非独立董事孙屹峥先生、独立董事周勇因任期届满不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，离任后也不在公司担任任何其他职务。
（二）部分高管届满离任情况：本次换届完成后，公司董事会秘书兼人事行政总监贺晓静因任期届满不再担任董事会秘书兼人事行政总监，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，贺晓静未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为30,200,142.17元，较上年同期扭亏为盈。
挖贝网资料显示，依米康在信息数据领域系数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，依托数据中心全产业链的覆盖，通过旗下关键设备、智能工程、物联软件、智慧服务四大板块对应数据中心全生命周期各个节点，提供产品、解决方案、总包建设及运维服务。