来源 :新浪财经2025-09-30
山东国瓷功能材料股份有限公司（证券代码：300285，证券简称：国瓷材料）于2025年9月30日发布公告，针对山东证监局9月11日出具的《关于对山东国瓷功能材料股份有限公司、许少梅采取责令改正措施的决定》（〔2025〕72号），公司已完成整改工作，并提交书面整改报告。
公司存在问题
山东证监局指出，国瓷材料存在部分股东大会审议相关关联交易议案时，关联股东未回避表决的情况；部分股东大会的计票人、监票人缺少律师和股东代表，个别审议事项由关联股东担任计票人，这些行为不符合《上市公司股东大会规则》相关规定。
整改措施及进展
关联交易表决整改：2025年5月19日召开的2024年年度股东会审议关联交易议案时，关联股东已回避表决，计票、监票环节由两名股东代表及现场见证律师共同参与，关联股东未参与相关工作。
规范股东会运作：公司将严格依照《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》等规定，针对关联事项表决建立更严格的审议流程把控机制。议案审议前，由证券投资部联合财务部及律师梳理核查关联人员与事项，明确回避情形；审议中，主持人现场确认并宣布回避情况，杜绝关联人参与关联事项表决。
加强人员培训：一方面组织董事、高级管理人员等参与公司内部及监管部门举办的公司治理专题培训；另一方面要求证券投资部、财务部等部门及工作人员加强对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规学习，梳理汇总关联方清单及关联交易情况并定期更新。同时鼓励工作人员参加资本市场学院等组织的培训活动。
整改责任人包括董事长、董事会秘书，整改部门为董事会秘书办公室，目前已整改完成并将长期落实。
整改总结
山东证监局此次监管措施对国瓷材料加强内部控制、提升公司治理水平起到重要推动和指导作用。公司表示将继续严格遵照相关法律法规及监管机构要求，提升公司治理水平，完善内部控制流程，加强人员学习，杜绝相关问题再次发生，保障投资者合法权益。