来源 :挖贝网2022-07-12
挖贝网7月12日，康跃科技（300391）于2022年7月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会提前换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五届监事会股东代表监事。公司于2022年7月11日召开职工代表大会选举产生公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成了公司第五届监事会。
2022年7月11日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，公司董事会、监事会的换届选举已经完成并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：
第五届董事会及专门委员会成员组成情况：
第五届董事会成员：
公司第五届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下：
董事长：李萱
董事：罗明、张兰、仇雷、韩庆凯、宁潞宏
独立董事：邓远军、兰霞、吴康兵
公司第五届董事会成员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。上述董事会成员中，公司非独立董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数为公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事兰霞已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，邓远军与吴康兵先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
第五届董事会各专门委员会委员：
根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会成员任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经董事会审议，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：
审计委员会：主任委员（召集人）邓远军，成员吴康兵、韩庆凯
提名委员会：主任委员（召集人）兰霞，成员吴康兵、仇雷
薪酬与考核委员：主任委员（召集人）吴康兵，成员邓远军、韩庆凯
战略委员会：主任委员（召集人）李萱，成员罗明、邓远军、仇雷、韩庆凯
第五届监事会成员组成情况：
公司第五届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会成员具体情况如下：
监事会主席：李娴
监事：王昱力
职工监事：徐勇
公司第五届监事会成员符合《公司法》《规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司监事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况：
公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，独立董事关于聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。成员具体情况如下：
总经理：罗明
董事会秘书兼副总经理：宁潞宏
副总经理：杨月晓
财务总监：胡正盈
证券事务代表：王敏
公司高级管理人员均未有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。董事会秘书宁潞宏和证券事务代表王敏均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为49,104,524.78元，比上年同期增长93.94%。
挖贝网资料显示，康跃科技主营业务包含医药制造业、通用设备制造业及新能源业，形成以医药制造业务为主，内燃机零部件业务与光伏设备业务多元并进的发展格局。