来源 :挖贝网2021-12-13
12月13日，三德科技（300515）发布公告，公司于2021年12月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事；于2021年11月26日召开公司职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事；并于2021年12月13日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会换届选举、选举监事会主席、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案。
一、第四届董事会、监事会选举情况：
第四届董事会成员：
董事长：朱先德
非独立董事：朱先德、陈开和、胡鹏飞、朱青
独立董事：叶代启、仇健、何红渠
第四届监事会成员：
监事会主席：朱宇宙
非职工代表监事：朱宇宙、雷建武
职工代表监事：杨军
二、第四届董事会各专门委员会组成情况：
董事会战略委员会委员：朱先德、胡鹏飞、朱青，召集人：朱青；
董事会提名委员会委员：叶代启、仇健、朱青，召集人：叶代启；
董事会审计委员会委员：何红渠、叶代启、陈开和，召集人：何红渠；
董事会薪酬与考核委员会委员：叶代启、何红渠、胡鹏飞，召集人：叶代启。
三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况：
总经理：胡鹏飞
副总经理：周智勇、朱青（兼产品总监）、杨静、肖巧霞（兼董事会秘书）
财务总监：肖锋华
证券事务代表：邓意欣
四、第四届董事会、监事会、公司高级管理人员任期：
公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及公司高级管理人员任期三年，自2021年12月13日起至2024年12月12日止。法律法规另有规定的按相关规定执行。
五、第四届董事会董事、监事会监事、高级管理人员的任职资格和条件：
公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及公司高级管理人员均符合相关法律、法规等规定的任职资格条件；公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求；公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。
六、离任监事情况：
公司第三届监事会非职工代表监事赵丽娥任期届满离任，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵丽娥未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为21,188,145.74元，比上年同期增长16.83%。
挖贝网资料显示，三德科技的业务主要分为两大板块，包括分析仪器业务和智能装备业务的研发、制造、销售、实施及运维，下游客户涵盖火电、煤炭、水泥、固危废、化工、冶金、检测、建材、食品、纺织、造纸等诸多细分领域。