来源 :挖贝网2022-03-15
挖贝网3月15日，汉嘉设计（300746）于2022年3月15日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司召开了职工代表大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于公司职工代表监事换届选举的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。公司第六届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员换届选举及聘任高级管理人员已完成，现将有关情况公告如下：
公司第六届董事会成员情况：
董事长：岑政平
非独立董事：杨小军、古鹏、叶军、张丹、张永明
独立董事：黄廉熙、张陶勇、王刚
公司第六届监事会成员情况：
监事会主席：邱恒
非职工代表监事：马锦霞
职工代表监事：吴谦
公司第六届董事会各专门委员会情况：
战略委员会：主任委员（召集人）岑政平；成员：岑政平、杨小军、古鹏
提名委员会：主任委员（召集人）黄廉熙；成员：黄廉熙、王刚、叶军
审计委员会：主任委员（召集人）王刚；成员：王刚、张陶勇、张丹
薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）张陶勇；成员：张陶勇、黄廉熙、张永明
公司第六届高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人情况：
总经理：杨小军
副总经理：古鹏、叶军、张丹、李娴
财务总监：李亚玲
董事会秘书：李娴
证券事务代表：黄国华
内部审计负责人：罗玲
李娴、黄国华已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为16,241,585.35元，比上年同期下滑6.91%。
挖贝网资料显示，汉嘉设计主要从事建筑设计、市政公用及环境设计、燃气热力及能源设计、园林景观设计、装饰设计等设计业务，EPC总承包及全过程咨询等其他业务。其中设计业务包括建筑、规划、市政公用、环境卫生、园林景观、燃气热力、室内外装饰、岩土、河道整治、智能化、幕墙、泛光照明等设计；EPC总承包业务涵盖建筑、市政、环境卫生、装饰、园林景观工程等；其他业务包括各专业行业发展规划、项目可研、申请报告、项目评估、后评价、全过程咨询和施工图审查等业务。