来源 :挖贝网2022-06-20
6月20日，米奥会展（300795）董事会于2022年6月20日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
一、选举公司第五届董事会董事长：
经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举潘建军为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员：
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举公司第五届董事会各专门委员会成员如下：
战略委员会（3人）：潘建军（主任委员）、姚宗宪、安保和
审计委员会（3人）：李丹蒙（主任委员）、安保和、姚宗宪
提名委员会（3人）：安保和（主任委员）、刘松萍、方欢胜
薪酬与考核委员会（3人）：刘松萍（主任委员）、李丹蒙、方欢胜
三、选举公司第五届监事会主席：
经公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举何问锡为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。
四、聘任公司高级管理人员：
根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司经营发展需要，经董事长潘建军提名，第五届董事会第一次会议审议通过，同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
总经理：方欢胜
副总经理：LOH WAI KEONG（罗维强）、BINU SOMANATHAN PILLAI、刘锋一、郑伟
财务总监：方欢胜（兼任）
董事会秘书：姚宗宪
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为-57,645,024.53元，较上年同期亏损减少。
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