来源 :公司公告2026-06-12
指南针公告，公司定于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东大会，现场会议时间为下午3：00，网络投票时间为当日9：15至15：00。会议审议包括《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》四项非累积投票提案。其中前三项为特别决议事项，需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过；第四项涉及关联股东应回避表决。股权登记日为2026年6月22日。