来源 :金融界2024-03-26
金融界3月26日消息，东岳硅材发布公告，将于2024年4月17日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月12日，当日收市后持有东岳硅材股票的投资者可以参与投票。
会议地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司一楼会议室。
本次股东大会共计审计19项议案，具体如下：
1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案
7、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
8、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于《股东大会议事规则》的议案
12、关于《董事会议事规则》的议案
13、关于《独立董事工作制度》的议案
14、关于《关联交易管理制度》的议案
15、关于《募集资金管理制度》的议案
16、关于《融资与对外担保管理制度》的议案
17、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
18、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
19、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。