来源 :挖贝网2022-07-08
挖贝网7月8日，浩洋股份（300833）董事会2022年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事成员和第三届监事会非职工代表监事成员，于2022年7月8日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，并于同日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
公司第三届董事会组成情况：
董事长：蒋伟楷
非独立董事：蒋伟权、许凯棋、劳杰伟
独立董事：王艳、杨雄文、丁晓明
公司第三届董事会任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届监事会组成情况：
监事会主席：陈嘉仪
非职工代表监事：陈嘉仪、陈华娥
职工代表监事：李斌
公司第三届监事会任期三年，任职期限为自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
公司第三届董事会各专门委员会委员选举情况：
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
审计委员会由董事长蒋伟权、独立董事王艳、独立董事杨雄文3人组成，其中独立董事王艳为主任委员。
提名委员会由董事长蒋伟楷、独立董事丁晓明、独立董事杨雄文3人组成，其中独立董事丁晓明为主任委员。
薪酬与考核委员会由董事长蒋伟楷、独立董事杨雄文、独立董事王艳3人组成，其中独立董事杨雄文为主任委员。
战略委员会由董事长蒋伟楷、董事蒋伟权、董事许凯棋3人组成，其中蒋伟楷为主任委员。
上述委员任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司高级管理人员聘任情况：
总经理：蒋伟楷
副总经理：肖翠娟、黄前程、谢诚之
财务总监：许凯棋
董事会秘书：劳杰伟
上述人员任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司证券事务代表聘任情况：
证券事务代表：李岸霖
证券事务代表任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为135,959,481.92元，比上年同期增长54.28%。
挖贝网资料显示，浩洋股份是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。